名单筛查
相对方与名单筛查
对分包商、供应商与代理做名单命中筛查并留存记录。结论不自动阻断，须合规人工审定。
| 相对方 | 类型 | 国别 | 筛查日 | 结果 | 消歧线索 | 复核人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺尔贸易公司 | 分包商 | 沙特阿拉伯 | 2026-07-12 | 未命中 | — | 沈守正 |
| 努尔物流 | 物流代理 | 沙特阿拉伯 | 2026-07-20 | 疑似 | 与限制名单「努尔物流有限公司」近似，注册地不同 | 待审 |
| 安第斯属地劳务 | 劳务代理 | 秘鲁 | 2026-06-30 | 待复核 | 受益所有人信息不全，需补尽调 | 许澄 |
| 雅加达电力系统 | 供应商 | 印度尼西亚 | 2026-07-01 | 未命中 | — | 沈守正 |
名单筛查结果消歧
对同名或近似名命中给出可读消歧线索，禁止自动判定命中或排除。
待合规复核。不提供法律意见；名单筛查不自动阻断业务。