重大经营决策事项档案（“三重一大”）

档案编号：MD-2025-0187

关于收购XX科技有限公司控股权的议案

申报单位 战略投资部
申报日期 2025-05-10
议题类别 重大投资

拟通过现金方式收购标的公司 60% 股权。本次交易构成重大投资，预计总金额不超过人民币 52,000 万元。

议题结构化申报
2025-05-10
前置研究
2025-05-12
董事会审议
2025-05-14
董事会表决
2025-05-15
执行闭环
2025-05-16
后评估归档
2025-05-18
决议内容
经与会董事充分审议并表决，同意公司以现金方式收购 XX 科技有限公司 60% 股权，交易对价不超过人民币 52,000 万元，并授权经营层办理本次交易相关事项。董事会决议专用章
依据与附件
  1. 尽职调查报告
  2. 交易方案及财务测算报告
  3. 法律意见书
  4. 风险评估报告
关键控制要求
  1. 严格按董事会决议及授权范围执行
  2. 加强交易后整合与风险管控
  3. 按期向董事会汇报进展与重大事项

表决结果：同意 3 票 · 反对 1 票 · 弃权 0 票 · 决议文号 BOD-2025-027