GOVERNANCE CHAMBER
三会议事厅
把权责边界、议题排期、会前送达、表决记录与决议落实串成一条可审计的治理链路。 席位牌看谁在场,议程册看走到哪一项——决议不是散会就结束,是从散会才开始。
下期会议
第 11 次
董事会 · 2026-08-12 14:00
议程议题
4
2 项已送达
边界风险议题
2
含预警与阻断
落实未闭环
3
1 项逾期
本场议程
第四届董事会第十一次会议 · 总部 18 楼议事厅
- 01BD-2026-11-01已送达关于投资建设华东智慧物流中心项目的议案战略投资部 · 18,500 万元 · 48 页 · 阅件 4/5
- 02BD-2026-11-02已送达关于 2026 年半年度财务报告的议案财务部 · 62 页 · 阅件 5/5
- 03BD-2026-11-03已排期边界预警关于为控股子公司提供综合授信担保的议案资金管理部 · 4,500 万元 · 22 页
- 04BD-2026-11-04已排期关于聘任财务负责人的议案人力资源部 · 14 页