三会议事厅
BoardChamber · 决议从散会才开始

GOVERNANCE CHAMBER

三会议事厅

把权责边界、议题排期、会前送达、表决记录与决议落实串成一条可审计的治理链路。 席位牌看谁在场,议程册看走到哪一项——决议不是散会就结束,是从散会才开始。

下期会议
第 11 次
董事会 · 2026-08-12 14:00
议程议题
4
2 项已送达
边界风险议题
2
含预警与阻断
落实未闭环
3
1 项逾期

本场议程

第四届董事会第十一次会议 · 总部 18 楼议事厅

会前通知
  1. 01
    BD-2026-11-01已送达
    关于投资建设华东智慧物流中心项目的议案
    战略投资部 · 18,500 万元 · 48 页 · 阅件 4/5
  2. 02
    BD-2026-11-02已送达
    关于 2026 年半年度财务报告的议案
    财务部 · 62 页 · 阅件 5/5
  3. 03
    BD-2026-11-03已排期边界预警
    关于为控股子公司提供综合授信担保的议案
    资金管理部 · 4,500 万元 · 22 页
  4. 04
    BD-2026-11-04已排期
    关于聘任财务负责人的议案
    人力资源部 · 14 页

董事会席位

席位牌 · 外部董事异地阅件同步

陈守正
董事长
席位 主位
林远舟
外部董事 · 外部
席位 东一
赵景行
外部董事 · 外部
席位 东二
西
周沐禾
职工董事
席位 西一
西
韩知白
董事
席位 西二

治理速览

  • 材料已送达议题5
  • 在池议题(含草稿)9
  • 届次会议归档4