第四届 · 董事会
第四届董事会第十一次会议
2026-08-12 14:00总部 18 楼议事厅
- 01关于投资建设华东智慧物流中心项目的议案BD-2026-11-01已送达
- 02关于 2026 年半年度财务报告的议案BD-2026-11-02已送达
- 03关于为控股子公司提供综合授信担保的议案BD-2026-11-03已排期边界预警
- 04关于聘任财务负责人的议案BD-2026-11-04已排期
AGENDA LEDGER
议题池与会议排期
管理议题申报、预审、排期、撤回与延期。议程册按项编排，会前一目了然。
会前通知
第四届 · 董事会
第四届董事会第十次会议
2026-06-20 09:30总部 18 楼议事厅出席率 100%
- 01关于修订关联交易管理制度的议案BD-2026-10-01已决议
- 02关于授权经营层办理西南区域资产盘活的议案BD-2026-10-02已决议
2026 · 股东会
2026 年第一次临时股东会
2026-09-05 10:00总部报告厅
- 01关于公开发行公司债券的议案SH-2026-T1-01预审
第四届 · 监事会
第四届监事会第六次会议
2026-07-28 15:00视频会议室 B出席率 100%
- 01关于 2026 年上半年财务检查专项报告SV-2026-06-01已决议
议题池全览
申报 · 预审 · 排期 · 撤回 · 延期
| 编号 | 议题 | 主体 | 金额 | 状态 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD-2026-10-01 | 关于修订关联交易管理制度的议案 董事会办公室 | 董事会 | — | 已决议 | 合规 |
| BD-2026-10-02 | 关于授权经营层办理西南区域资产盘活的议案 资产运营部 | 董事会 | 6,200 万 | 已决议 | 合规 |
| BD-2026-11-01 | 关于投资建设华东智慧物流中心项目的议案 战略投资部 | 董事会 | 1.85 亿 | 已送达 | 合规 |
| BD-2026-11-02 | 关于 2026 年半年度财务报告的议案 财务部 | 董事会 | — | 已送达 | 合规 |
| BD-2026-11-03 | 关于为控股子公司提供综合授信担保的议案 资金管理部 | 董事会 | 4,500 万 | 已排期 | 预警 |
| BD-2026-11-04 | 关于聘任财务负责人的议案 人力资源部 | 董事会 | — | 已排期 | 合规 |
| BD-2026-DRAFT-03 | 关于与关联方签订年度综合服务框架协议的议案 采购中心 | 董事会 | 7,200 万 | 草稿 | 阻断 |
| SH-2026-T1-01 | 关于公开发行公司债券的议案 资金管理部 | 股东会 | 8.00 亿 | 预审 | 合规 |
| SV-2026-06-01 | 关于 2026 年上半年财务检查专项报告 监事会办公室 | 监事会 | — | 已决议 | 合规 |